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ドイツ銀行の説明によれば、同行は「KYC（кnow your customer 顧客を知る）」実践の枠内でロシア政府に対し、６月２７日付けで、「貴社の最新の情報」を提供する要請を書面で送った。ところがロシアのヴェードモスチ紙がドイツ銀行の書簡を引用して報じたところによれば、書簡の送付については８月２３日まで明らかにされなかった。
ドイツ銀行はロシア政府に連絡を取るよう要請し、３０日以内に連絡がない場合、同行は事業関係を解消する意向を通知する恐れがあると通知していた。
ロシア財務省はドイツ銀行からの書簡を受理した事実を認めたものの、これについてのコメントは表していない。