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ニューヨーク東部管区検察当局によれば、２６日、シャナズ被告は、２０１７年にパキスタンや中国、トルコのイスラム過激組織「ダーイシュ（ＩＳＩＬ）」を支援するため、個人やオフショア企業に１５万ドル以上送金したことを自白した。
起訴状によれば、２０１７年３月からシャナズ被告は、チェイス・バンクやＴＤバンク、アメリカンエキスプレス、ディスカバーといった金融機関でいくつかの詐欺行為を行ってクレジットカード６枚を不正に入手した。シャナズ被告はこのクレジットカードの他、自分名義で作製したクレジットカード１０枚を利用し、仮想通貨取引所でビットコインなどの仮想通貨を購入していた。
起訴状には、「購入した仮想通貨の多くはその後ドルに換金され、被告の口座に送金された」と記載されている。
シャナズ被告には海外のテロ組織へ財政支援を行った罪で最高２０年の禁固刑が言い渡される恐れがある。
シャナズ被告は２０１７年、ニューヨークの空港で治安維持機関によって逮捕された。シャナズ被告はシリアに渡り、その後ダーイシュのテロリストたちに合流しようとしていた。
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