米法務省の発表では、制裁対象である北朝鮮企業にマネーロンダリングを行うスキームには4社が該当している。そのうちの「ヴェルムル・マネジメント」（Velmur Management Pte. Ltd.）は北朝鮮のためにロシア産石油製品を、「ダンドン・ズィチェン」（Dandong Zhicheng Metallic Material Co. ）は石炭を購入していた。米国の出したリストには北朝鮮の普及網と関係する主体を代表し、オペレーションを行っていたとして米国の制裁対象となっている「朝鮮民主主義人民共和国対外貿易銀行の多数の支店」が入った。
米国は237万2793ドル（およそ日本円で2億5242万円）の没収を要請している。
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