TBS NEWS DIGによると、書類送検されたのは、横浜市に住む韓国籍の男性（57）と、東京都内に住む北朝鮮籍の女性（75）の2人。
報道によると、中国に住むIT技術者は書類送検された男性の名義を使って日本のスマートフォンアプリの開発などを請け負い、男性はそのアプリ開発などの報酬およそ170万円をIT技術者の親族の北朝鮮籍の女性の口座に送金、女性は自身のデビットカードをIT技術者に貸し、IT技術者は中国で現金を引き出していたという。
日本の警察は、ＩＴ技術者が報酬の一部を北朝鮮に送っていた可能性があるとみて調べている。
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