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ＡＣＩＡは深刻な懸念を示し、送金の透明性が欠けており、検出を回避する暗号化技術が用いられていることから、犯罪行為や脱税が可能であることに問題があると見ている。
マイケル・キーナン司法長官によると、ビットコインなどは匿名で取引可能で、最も重要な国際取引所で取引されているため問題が起きている。
これより前、匿名ユーザー追跡手段に関する米プリンストン大学の最新の研究によると、インターネットサービスが、ビットコイン・ウォレット所有者が誰であるかを特定する手助けをするデータを収集していると指摘されていた。
