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少なくとも３０〜４０代の女性４人が４７万〜１９２万円の被害にあった。他にも、疑わしい電話を受けたという通報が警視庁に１０件程度入った。
警視庁によると、警視庁や検察庁を名乗る男らが電話をかけ、標的の口座が詐欺に使われていると説明。その後、口座凍結を防ぐために指定の口座へ預金を一時的に振り込むよう指示するという。
偽サイトには信憑性を高めるため、資金洗浄事件の参考人としてターゲットの女性の実名入りの文書が掲載されていた。警視庁は、詐欺集団が事前に名前や電話番号を入手して犯行に及んだと見ている。
