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詐欺の被害者は3週間未満で約1万3000人に上った。詐欺グループは頭金48万ドル(約5150万円)で「Datang Coin (DBTC)」の購入を持ちかけ、1日最大1万3000ドル(約140万円)の利益を約束していた。
捜査の結果、DBTCは存在していないことが判明。詐欺グループは香港に社を構えるという架空会社の社長に外国人を据えていた。「社長」の名前と国籍は明らかではない。
先の週末に行われた警察による特別作戦の結果、計8600万元の入った銀行口座42件が凍結された。