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フランクフルト・アム・マイン検察のナーデャ・ニーセン長官によれば、捜査は今夏から行われている。捜査は２０１３年から２０１８年の時期に限り、ドイツ銀行の５０歳と４６歳の２人の社員および他の責任者の行動に対して行われているが、実名は明かされていない。
法規則調整課で働き、少なくともそのうちの１人が違法オペレーションおよび資金の違法な送金に責任がある。捜査は指導部にも及んでおり、ハンデルスブラットによれば、警察は幹部のシルヴィア・マテラト役員も捜査している。
ヴェルト紙によれば治安維持機関はドイツ銀行が自分のクライアントに対しオフショア会社の開設を助け、そのマネーロンダリング犯罪で得た資金の送金をドイツ銀行に行っていたものと疑っている。
